Κώστας Σαμαράς
Η Έκθεση Εθνικής Εκτίμησης Κινδύνου αναφέρει ότι οι κλάδοι των δικηγόρων, των συμβολαιογράφων, των μεσιτών και των λογιστών είναι πιο ευάλωτοι στον κίνδυνο ξεπλύματος – Τι αναφέρει η έκθεση
Στην ανάγκη ανάληψης δράσεων για τους κλάδους των δικηγόρων των λογιστών, των μεσιτών και των συμβολαιογράφων αναφέρεται η Έκθεσης Εθνικής Εκτίμησης Κινδύνου, που θεωρεί ότι τα συγκεκριμένα επαγγέλματα βρίσκονται κοντά σε συναλλαγές που ενδεχομένως σχετίζονται με ξέπλυμα χρήματος.
Η Έκθεση συντάχθηκε υπό την εποπτεία της ΓΓ του υπουργείου Οικονομικών, Έλενας Παπαδοπούλου και δημοσιεύτηκε μετά την έγκρισή της από την Επιτροπή Στρατηγικής για την Αντιμετώπιση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και της Χρηματοδότησης της Διάδοσης Όπλων Μαζικής Καταστροφής.
Ποιοι κλάδοι βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο
Η έκθεση χαρακτηρίζει ως «Μέσο – Υψηλό» το επίπεδο εθνικού κινδύνου για ξέπλυμα και αναδεικνύει τις πιο σημαντικές απειλές, ενώ αναφέρεται και σε συγκεκριμένους κλάδους με αυξημένο κίνδυνο.
Το μεγαλύτερο επίπεδο κίνδυνου (Υψηλό) ανακύπτει από τους κλάδους του μη χρηματοπιστωτικού τομέα (δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, λογιστές και μεσίτες ακινήτων).
Υψηλό κίνδυνο για ξέπλυμα αντιμετωπίζει και ο κλάδος των παρόχων υπηρεσιών εμβασμάτων, ενώ ο τραπεζικός κλάδους ακολουθεί με επίπεδο κινδύνου «Μέσο – Υψηλό». Το επίπεδο κινδύνου των υπόλοιπων κλάδων είναι χαμηλότερο, όπως αναλυτικότερα εμφαίνεται και στο παρακάτω σχήμα.
Ποια είναι τα αδικήματα με το υψηλότερο επίπεδο απειλής
Σύμφωνα με την έκθεση, τα αδικήματα με το υψηλότερο επίπεδο απειλής ως προς το ξέπλυμα χρήματος είναι η διακίνηση ναρκωτικών, η διαφθορά, τα εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας. τα οικονομικά εγκλήματα, η παράνομη διακίνηση μεταναστών και προσφύγων και τα φορολογικά αδικήματα.
«Αναλάβετε δράση»
Οι συντάκτες της έκθεσης αναφέρουν ότι η ελληνική διοίκηση θα πρέπει να αναλάβει δράση για τους κλάδους των μεσιτών, δικηγόρων, λογιστών και συμβολαιογράφων, καθώς διεκπεραιώνουν μεταβιβάσεις ακινήτων και συστάσεις εταιρειών, και πολλές φορές εν αγνοία τους, δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Παράλληλα, σε υψηλή προτεραιότητα για ανάληψη δράσης κατά του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος βρίσκονται οι κλάδοι των τυχερών παιγνίων που διεξάγονται επίγεια (π.χ. στα πρακτορεία) καθώς και οι πάροχοι τραπεζικών εμβασμάτων και ο τραπεζικός κλάδος.
Στην έκθεση, που συντάσσεται για πρώτη φορά, αναφέρεται συγκεκριμένα ότι ο μη χρηματοπιστωτικός τομέας της οικονομίας και ειδικότερα ορισμένα από τα επαγγέλματα που εντάσσονται σε αυτόν, συμμετέχουν σε δραστηριότητες που σχετίζονται με υψηλή απειλή για ξέπλυμα χρήματος και ως εκ τούτου, είναι ευάλωτα στον κίνδυνο ξεπλύματος χρήματος. \
